Un ciudadano argentino, identificado como B.A.C.T, fue detenido en la aduana chilena de Los Libertadores cuando intentaba ingresar a Chile con 33.900 dólares ocultos en su ropa. El hombre viajaba en un colectivo de larga distancia desde Mendoza con destino a la localidad de Viña del Mar.

El personal de aduana notó que su ropa tenía un volumen inusual durante la revisión de rutina y, al inspeccionarlo, descubrió que llevaba la elevada suma de dinero pegada al cuerpo: en total 339 billetes de la moneda estadounidense.

Según la legislación chilena, toda persona que cruce la frontera con más de 10.000 dólares o su equivalente debe declararlo ante las autoridades.

Dinero retenido y causa por lavado de activos

Henry Domingo, director de la Aduana Regional de Los Andes, subrayó que “estos procedimientos son muy importantes para controlar los flujos de dinero transfronterizos y evitar que ingresen al país divisas de dudosa procedencia o destino”.

El caso quedó enmarcado en el artículo 4° de la Ley N°19.913 sobre lavado de activos, que obliga a declarar sumas iguales o superiores a los U$S10.000.

Las autoridades retuvieron todo el dinero, lo entregaron a Carabineros y notificaron del hecho a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y al Ministerio Público chileno.

• Fuente: Uno